Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Tässä oppaassa kerromme, mitä tilitoimiston tulee tehdä täyttääkseen rahanpesulainsäädännön velvoitteet. Kerromme, mitä asiakkaiden tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen tarkoittavat, sekä miten voit tallentaa tiedot. Lisäksi koostamme muut velvollisuudet esimerkiksi riskiarvion tekeminen ja rahanpesun valvontarekisteriin hakeutuminen.

Lue myös:

Rahanpesun torjunnassa riittää parannettavaa (Tilisanomat 17.9.2021)

Tilitoimistoille uusi ohje rahanpesun torjuntaan (Tilisanomat 16.11.2020)

Rahanpesulaki ja tilitoimiston velvoitteet

Rahanpesulaki edellyttää, että ilmoitusvelvollisella on tunnistettuihin riskeihin nähden riittävät toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonta. Tässä koulutuksessa saat tietoa rahanpesulain keskeisistä velvoitteista erityisesti tilitoimistojen kannalta.

Uusimmat artikkelit: Rahanpesulaki

01.08.2022

Whistleblower palveluntarjoajia

Julkaisemme tässä artikkelissa whistleblower-ohjelmistoja ja -palveluita tarjoavien toimijoiden itsestään laatimia esittelyjä.

Teknologia ja prosessit

04.01.2021

Hallituksen esitys rahanpesulain muuttamiseksi lisäämässä tilitoimistojen vastuita ja työkuormaa

Uusi rahanpesulaki lisäisi tilitoimistojen vastuita ja työkuormaa.

Liiketoiminta

18.11.2019

Nyt loppui rahanpesulomakkeiden ja passikopioiden pyörittely

Automatisoimalla asiakkaan tuntemisprosessi saadaan riskiluokituksien ja riskiasiakkaiden seurannan työtaakkaa ja kustannuksia merkittävästi kevennettyä.

Liiketoiminta Teknologia ja prosessit