Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Tässä oppaassa kerromme, mitä tilitoimiston tulee tehdä täyttääkseen rahanpesulainsäädännön velvoitteet. Kerromme, mitä asiakkaiden tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen tarkoittavat, sekä miten voit tallentaa tiedot. Lisäksi koostamme muut velvollisuudet esimerkiksi riskiarvion tekeminen ja rahanpesun valvontarekisteriin hakeutuminen.

Lue myös:

Rahanpesun torjunnassa riittää parannettavaa (Tilisanomat 17.9.2021)

Tilitoimistoille uusi ohje rahanpesun torjuntaan (Tilisanomat 16.11.2020)

Rahanpesulaki ja tilitoimiston velvoitteet
Rahanpesulaki edellyttää, että ilmoitusvelvollisella on tunnistettuihin riskeihin nähden riittävät toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonta. Tässä koulutuksessa saat tietoa rahanpesulain keskeisistä velvoitteista erityisesti tilitoimistojen kannalta.

Uusimmat artikkelit: Rahanpesulaki