Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Rahanpesulainsäädännön velvoitteet tilitoimistossa

Tässä oppaassa kerromme, mitä tilitoimiston tulee tehdä täyttääkseen rahanpesulainsäädännön velvoitteet. Kerromme, mitä asiakkaiden tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen tarkoittavat, sekä miten voit tallentaa tiedot. Lisäksi koostamme muut velvollisuudet esimerkiksi riskiarvion tekeminen ja rahanpesun valvontarekisteriin hakeutuminen.

Uusimmat artikkelit: Rahanpesulaki