Asiakkaan henkilöllisyyden todentaminen

Asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseen voidaan käyttää seuraavia menetelmiä:

Henkilön tunnistaminen virallisen asiakirjan avulla

Henkilö tunnistetaan esimerkiksi passin avulla ja passin kuvasivusta otetaan valokopio tai kuva tai passin numero tallennetaan.

Tunnistaminen vahvan sähköisen tunnistuksen avulla

Yhä useammalla tilitoimistolla on käytössään ja asiakkaille tarjottavana järjestelmiä, joissa on vahva sähköinen tunnistus. Vahvaa sähköistä tunnistusta käytetään esimerkiksi järjestelmissä, joilla tilitoimistot tekevät asiakkaidensa kanssa sopimuksia tai allekirjoituttavat tilinpäätöksiä. Näitä järjestelmiä voidaan hyödyntää myös henkilöllisyyden todentamiseen.

Valmisohjelmisto rahanpesun torjunnan hoitamiseksi

Rahanpesun torjuntaan liittyvien velvoitteiden hoitamiseen on kehitetty myös tarkoitukseen räätälöityjä ohjelmistoja, jotka sisältävät vahvan sähköisen tunnistamisen. Näitä ovat esimerkiksi Clento ja Doks.