Vastuut, toimintaohjeet ja koulutus
Vastuullisen henkilön nimeäminen
Tilitoimiston on nimettävä johdostaan henkilö, joka vastaa rahanpesulain säännösten noudattamisen valvonnasta.
Tilitoimiston yhtenäiset toimintaohjeet
Tilitoimistolla tulee olla omaan toimintaansa soveltuvia toimintaohjeita
- asiakkaiden tuntemista koskevista menettelyistä sekä
- rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvästä asiakasta koskevien tietojen
- hankkimisesta,
- jatkuvasta seurannasta ja
- selonottovelvollisuudesta sekä
- ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta.
Henkilöstön koulutus
Tilitoimiston tulee huolehtia siitä, että työntekijät saavat rahanpesulain velvoitteiden noudattamiseksi tarvittavan koulutuksen.