rahanpesu

Laki edellyttää kaikkien vähintään 50 työntekijän yritysten ottavan käyttöön sisäisen ilmoituskanavan, jossa työntekijät voivat ilmoittaa, jos ovat huomanneet väärinkäytöksiä tai lainvastaista toimintaa yrityksessä.

Rahanpesuilmoituksen tekeminen asiakasyrityksen epäilyttävässä toiminnasta auttaa osaltaan suojaamaan myös tilitoimiston ja sen työntekijöiden oikeusturvaa.

Rahanpesun torjuntaa tilitoimistoissa valvova AVI on pyytänyt lukuisilta tilitoimistoilta nähtäväkseen rahanpesun riskiarvioita.

Jos yritys havaitsee asiakkaansa olevan jäädytys- tai pakotelistalla, mahdollinen käynnissä oleva liiketoimi on syytä keskeyttää, eikä tällaiselle henkilölle tai yhteisölle saa luovuttaa varoja.