Ohje tilitoimistoille rahanpesun torjuntaan
Olemme laatineet tilitoimistoille päivitetyn ohjeen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan. Ohjeessa kerromme esimerkiksi, mitä asiakkaiden tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen tarkoittavat sekä miten asiakkaan liiketoimintaa tulee seurata. Kerromme myös muista velvoitteista kuten riskiarvion tekeminen ja rahanpesun valvontarekisteriin hakeutuminen.
Ohje on suhteellisen tiivis ja ytimekäs. Linkeistä löydät tarkempaa ohjeistusta esimerkiksi Lupa- ja valvontaviraston (LVV), PRH:n ja Taloushallintoliiton sivustoilta.
Päivitämme ohjeistusta tarvittaessa webinaarissa antamanne palautteen ja ehdotusten perusteella.
Tämä webinaari hyväksytään KLT- / PHT- / TNT-ylläpitokoulutukseksi (muu osaamisalue). Webinaari ei kuitenkaan näy automaattisesti pätevyysraportillasi. Voit lisätä sen raportille itse. Taloushallintoliiton järjestämistä koulutuksista tai webinaareista ei tarvitse todistusta.
