Riskiarvioklinikka
Miten tunnistat olennaisimmat rahanpesun riskitekijät? Millä perusteilla asiakkaat ja palvelut luokitellaan eri riskitasoihin? Miten riskiarvio dokumentoidaan ja pidetään ajantasalla muuttuvassa toimintaympäristössä? Miten organisaation sisäiset prosessit rahanpesun torjunnassa arvioidaan ja kuvataan riskiarviossa?
Tässä napakassa maksuttomassa webinaaritallenteessa käydään läpi tyypillisimpiä kompastuskiviä riskiarvion tekemisessä. Saat ohjeita riskiarvion laatimiseksi sekä vastauksia mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.
Puhujina webinaarissa toimivat Lupa- ja valvontaviraston ylitarkastaja Raisa Badiali.
Tämä webinaari hyväksytään KLT- / PHT- / TNT-ylläpitokoulutukseksi (muu osaamisalue). Webinaari ei kuitenkaan näy automaattisesti pätevyysraportillasi. Voit lisätä sen raportille itse. Taloushallintoliiton järjestämistä koulutuksista tai webinaareista ei tarvitse todistusta.
