Tarjoamme jäsenillemme maksuttoman koulutuksen rahanpesun estämisestä

28.9.2023

Kirjanpito ja tilinpäätös, Yritysjuridiikka, Liiketoiminta, Rahanpesu, Rahanpesulaki, Taloushallinnon opiskelu Vain jäsenille

Olemme julkaisseet uuden koulutuksen, joka on jäsenillemme maksuton. Rahanpesun estämisen perusteet -koulutus on suunnattu kaikille ilmoitusvelvollisten tilitoimistojen työntekijöille.

Sisältö avautuu Taloushallintoliiton jäsenille. Jos olet töissä jäsenyrityksessä kirjaudu sisään tai lue ohjeet

Kirjaudu sisään

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli

Lue lisää aiheesta

20.10.2023 Uutiset ja tiedotteet

Rahanpesulain velvoitteet: Tosiasialliset edunsaajat eri yhteisöissä

Tilitoimiston on rahanpesulain vaatimuksesta tunnistettava asiakkaidensa tosiasialliset edunsaajat ja kerättävä näistä rahanpesulain edellyttämät tiedot. Tämä velvoite koskee organisaatiomuodosta riippumatta kaikkia asiakkaita lukuun ottamatta pörssiyhtiöitä. Mutta ketkä ja missä roolissa toimivat luonnolliset henkilöt ovat edunsaajia eri yhteisömuodoissa?

Teknologia ja prosessit Liiketoiminta