Tilitoimistoilta on tullut kyselyjä, pitääkö asiakasta koskevat pakotelistatarkistukset ulottaa myös asiakkaan liikekumppaneihin. Lue tästä kirjoituksesta kiteytettynä, mitä AVI asiasta ohjeistaa.
Etelä-Suomen AVI ja Finanssivalvonta ovat jälleen vuoden 2024 aikana olleet aktiivisia rahanpesulain valvonnan saralla. Lue DOKSin Tatu Kulmalan asiantuntijateksti rahanpesulain valvonnan havainnoista.
Riskiarvio on tilitoimiston tärkein oma työkalu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja toimenpiteiden oikeanlaiseen kohdentamiseen. Lue Netvisor KYC:n kumppaniartikkeli Taloushallintoliiton sivuilta.
