Epäilyttävä liiketoimi ja rahanpesuilmoitus käytännössä

Milloin liiketoimi on epäilyttävää? Mitkä ovat rahanpesuriskien tyypilliset hälytysmerkit? Mitä tarkoittaa selonottovelvollisuus? Milloin kirjanpitäjän on tehtävä rahanpesuilmoitus ja miten se käytännössä tehdään?

Tässä kirjapitäjille suunnatussa tiiviissä webinaarissa pureudutaan epäilyttäviin liiketoimiin ja rahanpesuilmoituksen tekemisen tavanomaisiin pulmapaikkoihin. Saat kattavan opastuksen rahanpesutilanteiden, -riskien ja hälytysmerkkien käytännön tunnistamiseksi, toimintaohjeita kommunikointiin asiakkaiden kanssa, opit milloin rahanpesuilmoitus tulee tehdä ja sen, miten ilmoituksen tekeminen käytännössä hoidetaan.

Voit lähettää kysymyksiä ja eteen tulleita hankalia tilanteita jo etukäteen anne.akerberg@taloushallintoliitto.fi. Kysymykset käsitellään tilaisuudessa anonyymisti.

Tervetuloa mukaan!