Ajankohtaisia maksuttomia webinaareja rahanpesun aiheista
Taloushallintoliitto järjestää yhteistyökumppaniensa ja viranomaisten kanssa ajankohtaisia webinaareja muun muassa rahanpesuun liittyvistä aiheista.
DOKS ja TAL – Rahanpesulain valvonta tilitoimistoissa ja pakoteasiat selviksi
Tule kuuntelemaan ajankohtaista tietoa rahanpesulain valvonnasta ja pakotevelvotteista tilitoimistoille. Taloushallintoliiton ja DOKS:n yhteisessä webinaarissa keskiviikkona 20. marraskuuta kello 9.00–10.00 aiheena muun muassa:
- Pakoteasiat selväksi. Pureudutaan siihen, miten pakoteregulaatio vaikuttavat tilitoimiston arkeen, miten pakotteet liittyvät rahanpesulakiin ja kumotaan yleisiä uskomuksia.
- Luvassa on katsaus AVI:n viimeaikaisiin rahanpesun valvonnan tarkastuksiin sekä vinkkejä, mitä asioita ilmoitusvelvollisen kannattaa huomioida, mikäli AVI on tulossa tarkastuskierrokselle.
DOKS-palvelua tarjoava Suomen Tunnistetieto on rahanpesulain asiantuntijoiden ja sovelluskehityksen ammattilaisten muodostama yritys, joka tuottaa sujuvaa ja mahdollisimman pitkälle automatisoitua nykyaikaista palvelua KYC- (Know Your Customer) ja AML (Anti-Money Laundering) -toimintojen tehokkaaksi hoitamiseksi.
Aiheesta puhumassa DOKS:in asiantuntijat Maria Muurinen ja Patricia Nyberg.
Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!
AVI ja TAL – Riskiarvion täyttäminen
Aluehallintovirasto ja Taloushallintoliitto järjestävät yhdessä ajankohtaisen webinaarin riskiarvion täyttämisestä 18. joulukuuta 2024 klo 15–16.
Aluehallintoviraston havaintojen mukaan monet ilmoitusvelvolliset ovat kokeneet riskiarvion laatimisen haastavana. Aikaisemmin aluehallintovirasto on tarjonnut riskiarvion laadinnan avuksi kirjallisia ohjeistuksia, mutta nyt aluehallintovirasto on julkaissut aiheesta myös koulutusvideon.
Tule kuuntelemaan AVI:n ajankohtaisia ajatuksia rahanpesun estämisestä ja riskiarvion laatimisesta. Aiheesta puhumassa AVI:n Raisa Badiali ja Taloushallintoliiton Janne Fredman.
Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!
KRP ja TAL – rahanpesuilmoitusten prosessi ja käytäntö
Milloin rahanpesuilmoitus tulee tehdä? Mitä ilmoituksen jättämisen jälkeen tapahtuu? Millaisia ovat tyypilliset rahanpesun toimintamallit? Näistä teemoista keskustellaan Keskusrikospoliisin kanssa 15. tammikuuta 2025. Puhujina Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen ja Taloushallintoliiton johtava asiantuntija Janne Fredman.
Tässä webinaarissa kerrataan tilanteita, joissa ilmoitus tulee tehdä ja kerrotaan, mitä ilmoituksen jättämisen jälkeen tapahtuu. Millaiset salassapitosäännökset keskusrikospoliisia sitoo sekä milloin ja miten tiedonluovutuksia käytännössä tehdään?
Lisäksi saat ajankohtaiskatsauksen Rahanpesun selvittelykeskuksen viimeisimpiin tilastoihin ja ajankohtaisiin teemoihin.
Ohjelmassa muun muassa:
- Rahanpesun selvittelykeskuksen katsaus
- Tilitoimiston velvoitteet
- Milloin rahanpesuilmoitus tulee tehdä?
- Mitä ilmoituksen jälkeen tapahtuu?
- Esimerkkejä rahanpesun toimintamalleista