Taloushallintoliitto järjesti yhteistyökumppaninsa DOKSin kanssa webinaarin 20. marraskuuta 2024. Webinaarin aiheena on rahanpesulain valvonta ja pakotevelvoitteet tilitoimistoille:
- Pakoteasiat selväksi. Pureudutaan siihen, miten pakoteregulaatio vaikuttaa tilitoimiston arkeen, miten pakotteet liittyvät rahanpesulakiin ja kumotaan yleisiä uskomuksia.
- Katsaus AVI:n viimeaikaisiin rahanpesun valvonnan tarkastuksiin sekä vinkkejä, mitä asioita ilmoitusvelvollisen kannattaa huomioida, mikäli AVI on tulossa tarkastuskierrokselle.
DOKS-palvelua tarjoava Suomen Tunnistetieto on rahanpesulain asiantuntijoiden ja sovelluskehityksen ammattilaisten muodostama yritys, joka tuottaa sujuvaa ja mahdollisimman pitkälle automatisoitua nykyaikaista palvelua KYC (Know Your Customer) ja AML (Anti-Money Laundering) -toimintojen tehokkaaksi hoitamiseksi.
Webinaarissa äänessä ovat Taloushallintoliiton Anne Åkerberg ja Suomen DOKSin Patricia Nyberg.
Huom. Webinaaritallenteen katsomisesta ei saa todistusta. Webinaarista ei myöskään tule automaattista suoritusmerkintää KLT-, PHT- tai TNT-pätevyysraportointiin.