Rahanpesun estämisen perusteet
Koulutuksen käytyään osallistuja ymmärtää, miksi riskiarvio tulee laatia perusteellisesti, mitä asiakkaan tunteminen on ja millä laajuudella asiakkaat tulee tuntea. Lisäksi tavoitteena on kuvata selkeällä tavalla, mitä selonotto- ja ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa.