Milloin rahanpesuilmoitus tulee tehdä? Mitä ilmoituksen jättämisen jälkeen tapahtuu? Millaisia ovat tyypilliset rahanpesun toimintamallit? Näistä teemoista keskusteltiin Keskusrikospoliisin kanssa 15. tammikuuta 2025. Puhujina olivat Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen ja Taloushallintoliiton johtava asiantuntija Janne Fredman.
Tässä webinaarissa kerrataan tilanteita, joissa ilmoitus tulee tehdä ja kerrotaan, mitä ilmoituksen jättämisen jälkeen tapahtuu. Millaiset salassapitosäännökset Keskusrikospoliisia sitovat sekä milloin ja miten tiedonluovutuksia käytännössä tehdään?
Lisäksi saat ajankohtaiskatsauksen Rahanpesun selvittelykeskuksen viimeisimpiin tilastoihin ja ajankohtaisiin teemoihin.
Webinaarin sisältöä:
- Rahanpesun selvittelykeskuksen katsaus
- Tilitoimiston velvoitteet
- Milloin rahanpesuilmoitus tulee tehdä?
- Mitä ilmoituksen jälkeen tapahtuu?
- Esimerkkejä rahanpesun toimintamalleista
Huom. Webinaaritallenteen katsomisesta ei saa todistusta. Webinaarista ei myöskään tule automaattista suoritusmerkintää KLT-, PHT- tai TNT-pätevyysraportointiin.
Liitteenä ovat webinaarin esitysten aineistot. Pääset katsomaan webinaaria Tallenne-otsikon alta.