Tässä koulutuksessa saat tietoa rahanpesulain keskeisistä velvoitteista erityisesti tilitoimistojen kannalta. Rahanpesulaki edellyttää, että ilmoitusvelvollisella on tunnistettuihin riskeihin nähden riittävät toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonta.
Kuulet, mitä tietoja tarvitaan asiakkaan tuntemiseksi ja keitä ovat tosiasialliset edunsaajat.
Opit tunnistamaan ja hallitsemaan toimialasi ja asiakkaittesi riskejä.
Kuulet, mitä laki tarkoittaa tilitoimiston näkökulmasta ja miten velvoitetta on ryhdytty toteuttamaan eräässä tilitoimistossa.
Jokaisella ilmoitusvelvollisella tulee olla kirjallinen riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Tällä kurssilla saat myös käyttöösi Taloushallintoliiton luonnosteleman vähimmäisvaatimukset täyttävän riskiarviodokumenttimallin.
Koulutus sopii tilitoimistoille ja muille rahanpesulain edellyttämän ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluville.
JäsenhintaSaat tuotteen tällä hinnalla, jos työnantajasi on Taloushallintoliiton jäsen.
PätevyyshintaSaat tuotteen tällä hinnalla, jos sinulla on KLT-, PHT- tai TNT-pätevyys.
235€ (+ alv)
185€ (+ alv)
185€ (+ alv)
291,40€ (sis. alv 24%)
229,40€ (sis. alv 24%)
229,40€ (sis. alv 24%)
Hinta sisältää:
Hinta sisältää videoluennot, ladattavan kurssimateriaalin ja Taloushallintoliiton laatiman asiakkaan perustieto -lomakkeen sekä riskiarviodokumenttimallin.
Kouluttajina toimivat riskien arviointiin ja turvallisuusuhkien ennakointiin erikoistunut dosentti Pirjo Jukarainen Poliisiammattikorkeakoulusta, jäsenneuvonnan rahanpesukysymyksiä selvittävä Janne Fredman Taloushallintoliitosta sekä Aallon Jyväskylä Oy:stä Kati Arkilahti, joka on toteuttanut tilitoimistossa prosessin rahanpesun estämiseksi ja erityisesti riskiperusteisuuteen perehtynyt Jukka Kojola Clento Oy.stä.
Verkkokoulutuksessa voit opiskella omassa tahdissasi silloin kun sinulle parhaiten sopii
Saat tunnukset verkkokoulutusympäristöön heti ostettuasi verkkokoulutuksen
Pääset aloittamaan opiskelun heti
Verkkokoulutus on käytössäsi 32 päivää
Voit katsoa videot useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi
Jos olet opiskellut verkkokoulutuksillamme jo aikaisemmin, pääset kirjautumaan aikaisemmilla tunnuksillasi
Jos olet unohtanut tunnuksesi, voit pyytää uuden salasanan kirjautumissivuilta
Projektipäällikkö, HT Pirjo Jukarainen toimii tutkimus- ja kehittämistehtävissä Poliisiammattikorkeakoulussa. Viime vuosina hänen erikoistumisalueinaan ovat olleet mm. turvallisuusalan koulutuksen kehittäminen, riskien arviointi ja turvallisuusuhkien ennakointi. Jukarainen on Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun dosentti.
Janne Fredman
Taloushallinnon johtava asiantuntija
Fredman työskentelee taloushallinnon johtavana asiantuntijana Taloushallintoliitossa. Aikaisemmin hän on toiminut taloushallintoprosessien asiantuntijana tietojärjestelmien kehityshankkeissa. Lisäksi hän on toiminut Kirjanpitolautakunnan menetelmäohjeen valmistelleen työryhmän sihteerinä.
