Teknologia ja prosessit, Yritysjuridiikka

Rahanpesulaki ja tilitoimiston velvoitteet

Tässä koulutuksessa saat tietoa rahanpesulain keskeisistä velvoitteista erityisesti tilitoimistojen kannalta. Rahanpesulaki edellyttää, että ilmoitusvelvollisella on tunnistettuihin riskeihin nähden riittävät toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonta.

Kuulet, mitä tietoja tarvitaan asiakkaan tuntemiseksi ja keitä ovat tosiasialliset edunsaajat.

Opit tunnistamaan ja hallitsemaan toimialasi ja asiakkaittesi riskejä.

Kuulet, mitä laki tarkoittaa tilitoimiston näkökulmasta ja miten velvoitetta on ryhdytty toteuttamaan eräässä tilitoimistossa.

Jokaisella ilmoitusvelvollisella tulee olla kirjallinen riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Tällä kurssilla saat myös käyttöösi Taloushallintoliiton luonnosteleman vähimmäisvaatimukset täyttävän riskiarviodokumenttimallin.

Koulutus sopii tilitoimistoille ja muille rahanpesulain edellyttämän ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluville.

KLT-ylläpito

2 h, ydinosaamisalue

PHT-ylläpito

2 h, muu osaamisalue

Talousosaaminen

Ammattilainen

Liiketoimintaosaaminen

Ammattilainen

Kirjaudu sisään, niin saat sinulle kuuluvat alennukset.

Hinta

Hinta Jäsenhinta Pätevyyshinta

235€ (+ alv)

185€ (+ alv)

185€ (+ alv)

Hinta sisältää:

Hinta sisältää videoluennot, ladattavan kurssimateriaalin ja Taloushallintoliiton laatiman asiakkaan perustieto -lomakkeen sekä riskiarviodokumenttimallin.

Yleiset peruutusehdot

Kuvaus

Kouluttajina toimivat riskien arviointiin ja turvallisuusuhkien ennakointiin erikoistunut dosentti Pirjo Jukarainen Poliisiammattikorkeakoulusta, jäsenneuvonnan rahanpesukysymyksiä selvittävä Janne Fredman Taloushallintoliitosta sekä Aallon Jyväskylä Oy:stä Kati Arkilahti, joka on toteuttanut tilitoimistossa prosessin rahanpesun estämiseksi ja erityisesti riskiperusteisuuteen perehtynyt Jukka Kojola Clento Oy.stä.

  • Verkkokoulutuksessa voit opiskella omassa tahdissasi silloin kun sinulle parhaiten sopii
  • Saat tunnukset verkkokoulutusympäristöön heti ostettuasi verkkokoulutuksen
  • Pääset aloittamaan opiskelun heti
  • Verkkokoulutus on käytössäsi 32 päivää
  • Voit katsoa videot useita kertoja oppimisesi varmistamiseksi
  • Jos olet opiskellut verkkokoulutuksillamme jo aikaisemmin, pääset kirjautumaan aikaisemmilla tunnuksillasi
  • Jos olet unohtanut tunnuksesi, voit pyytää uuden salasanan kirjautumissivuilta
  • Verkkokoulutusympäristön kirjautumissivu: https://my.priimalms.com/ns/taloushallintoliitto

 

 

Sisältö

Mitä on rahanpesu?

  • Millaisiin rikoksiin liittyy rahanpesua?
  • Minkälaisia rahanpesukeinoja on?

Rahanpesun estäminen

  • Mitä epäilyttävän liiketoimen ilmoitus tarkoittaa?
  • Paljastuuko ilmoittaja?
  • Miten ilmoitus tehdään?

Asiakkaan tunteminen

  • Mitä tietoja tarvitaan asiakkaan tuntemiseksi?
  • Mitä asiakkaalla on oikeus tietää?
  • Keitä ovat tosiasialliset edunsaajat?

Riskien arviointi

  • Riskiarvion laatiminen ja dokumentointi
  • Mitkä ovat riski-indikaattoreita?

Riskien hallinta

  • Milloin asiakas pitää tuntea erityisen huolellisesti?
  • Milloin on syytä katkaista asiakassuhde?
  • Milloin ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta on perusteltua tehdä?

Terrorismin rahoittamisen estäminen

  • Mihin kannattaa kiinnittää huomiota?

Rahanpesulaki ja tilitoimisto

  • Mitä toimia rahanpesulaki edellyttää tilitoimistolta
  • Rahanpesun estämisen toteutus tilitoimistossa
  • Riskiperusteisuus ja asiakkaiden luokittelu

Lue lisää verkkokoulutuksista Kysy lisää

Kouluttajat:

Kati Arkilahti

henkilöstöpäällikkö

Janne Fredman

Taloushallinnon johtava asiantuntija

Fredman työskentelee taloushallinnon johtavana asiantuntijana Taloushallintoliitossa. Aikaisemmin hän on toiminut taloushallintoprosessien asiantuntijana tietojärjestelmien kehityshankkeissa. Hän on toiminut Kirjanpitolautakunnan menetelmäohjeen valmistelleen työryhmän sihteerinä.

Jukka Kojola

Myyntijohtaja

Pirjo Jukarainen

Pirjo Jukarainen

HT, dosentti

Saatat myös pitää...